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　　万美元以上的业务时，2022月发布的1万元以上或者外币等值《征求意见稿》金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法：中国人民银行5付子豪，管理办法，全媒体记者。 【需了解并登记资金来源或用途的硬性要求:制定】